Alejandro Olmos Gaona 15.10.2016.
Las nuevas sociedades offshore del Presidente Macri y la vinculación con dinero clandestino y deuda externa (…)
Las offshore de Macri
Entrevista Al Dorso (15.10.2016)
LAS OFFSHORE DE LOS MACRI Y NUEVA PRESENTACIÓN EFECTUADA EN LA FISCALÍA FEDERAL
Por Alejandro Olmos Gaona
En la presentación que efectuara con anterioridad en la Fiscalía federal Nº 6 a cargo del Dr. Federico Delgado mencioné algunos antecedentes relacionados, con diversas empresas offshore en las cuales el Sr. Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri tendría participación.
- Se hizo constar que en 1985, se había constituido Grumafra S.A. siendo sus principales accionistas Franco y Mauricio Macri. El 9 de octubre de 1995 esta sociedad junto con SOCMA AMERICANA, constituyeron Owners de Brasil en San Pablo, y en mayo de 1996 Grumafra deja esa denominación y pasa a llamarse Socma S.A. que es integrada en su totalidad por la familia Macri, incluido naturalmente el Ingeniero Mauricio Macri.
- En una de las reuniones de directorio realizadas en 1998 se otorga poder a varias personas, entre ellos el Sr. Norberto Jannuzzi Raffo, quien es simultáneamente apoderado de FLEG TRADING LTD, empresa que el Presidente de la Nación no denunció entre sus bienes, manifestando que carecía de actividad alguna. Resulta extraño que no haya tenido actividad si compró acciones de Owners, por 9.340.000 dólares. Es decir que los Macri se compran y venden así mismos a través de diversas sociedades que ellos integran, con fines que deberían ser explicados.
- En 1985, los auditores del Banco Central, que investigaron parte de la estatización de la deuda privada verificaron operaciones de préstamos figurados o auto préstamos, realizados en el Credit Suisse, por Impresit Sideco, del grupo Macri, y de Fiat Concord, perteneciente al mismo grupo, con garantía de offshores pertenecientes al mismo grupo como Marketing Management Services de Panamá.
- Los auditores que investigaron específicamente a las empresas del grupo Macri, como Sideco Americana y Socma S.A. mostraron en el Juzgado Nº 2 las distintas operaciones de auto préstamos, es decir de préstamos figurados, ya que eran lo mismo el deudor y acreedor, aunque el supuesto acreedor resultaba ser una empresa offshore del mismo grupo. En esas épocas los Sres. Macri constituyeron una cantidad de empresas offshore, que les permitió crear deudas ficticias, lo que fue verificado por los inspectores del Banco Central en 1985 a través de la investigación efectuada en la representación del Credit Suisse en Buenos Aires, pudiendo analizar distintas operaciones de diferentes empresas.
- Al prestar declaración en el Juzgado Federal, uno de los inspectores indicó que en las operaciones de Impresit Sideco y Socma S.A. aparece una offshore del grupo denominada Omexil S.A., constituida en la ciudad de Panamá, que no aparece mencionada en los Panamá Papers, y que nadie había advertido hasta ahora en cuanto a su relación con el grupo Macri.
- Es importante tener en cuenta esta sociedad offshore denominada Omexil S.A. porque de conformidad, con el informe del Registro Oficial de Panamá, cuya copia agregué hoy en la Fiscalía, se encuentra vigente a la fecha, y fue constituida a perpetuidad el 23 de marzo de 1981 (véase Registro Público de Panamá, asiento 6139, Tº 145, Ficha 69037) El estudio jurídico que se encargó de su constitución, es Icaza, Gonzalez Alemán que es el mismo que constituyera otras offshore del grupo, como Cadocsa, Kagemusha, y Fiat Automóviles Interamericana S.A. lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades.
Es importante detenerse en el caso de OMEXIL S.A. ya que no solo intervino en unas operatorias realizada por las empresas del grupo Macri, sino que además de encontrarse vigente, sus papeles fueron depositados en IRON MOUNTAIN, junto con otros por Sideco Americana S.A. empresa emblemática del Grupo Macri, papeles estos que resultaron destruidos en el incendio que afectó ese depósito de documentos.
Con fecha 22 de mayo de 2014, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) emitió un informe, sobre una enorme cantidad de cajas de documentos destruidos, respecto de empresas que eran sujeto de una investigación criminal. De entre la cantidad de empresas mencionadas, se hace referencia a que la empresa Sideco Americana S.A. habría depositado una caja con documentación identificada bajo el código “ KN100010183DNE-13 y que se encontraba rotulada bajo la leyenda “Coima Gral. Egesur Electr”, lo que determinó que se enviaran antecedentes a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, por entender que habría elementos constitutivos de un delito de acción pública.
Que debido a un requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, de lo que informa la PROCELAC, Sideco Americana, acompañó documentación donde constaba la descripción de la cajas enviadas a Iron Mountain S.A. y en lo que hace a la caja cuyo código mencionamos en el punto anterior, reitera la leyenda “Coima Gral. Egesur Electr” y agrega la descripción de otra caja que llevaba el Código KN100156447, y que lleva la leyenda VARIOS PARATY- PANAMÁ.-OMEXIL-UR, lo que hace suponer la existencia de actividades relacionadas con esa offshore, constituida en 1981.
Debe tenerse en cuenta que OMEXIL S.A fue constituida en simultáneo con otras sociedades del grupo Macri, como Fiat Automóviles Interamericana S.A. constituida el 16 de noviembre de 1981 y Sideco Americana, constituida el 10 de junio de 1981, todo lo cual revela una habitualidad del grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de CADOCSA y OMEXIL S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985.
Una de las dificultades más evidentes para la investigación de las offshore, y sus reales accionistas, es que en la mayoría de los casos nunca aparecen los nombres de sus reales accionistas, siendo sustituidos por personas que prestan sus nombres, a los efectos que aquellos no queden identificados.
Hasta que la Fiscalía Federal no profundice las investigaciones, no puede saberse cual ha sido, la participación que pueda haber tenido en OMEXIL S.A., el ingeniero Mauricio Macri, pero cuando esta sociedad intervino en la operatoria de auto préstamos detectada, él era director y accionista de SOCMA S.A. y SIDECO AMERICANA S.A. lo que hace suponer el debido conocimiento del objetivo para el que fue constituida la sociedad, y el hecho de su vigencia actual.
En cuanto a la relación empresaria del grupo Macri con la offshore es irrefutable, ya que Sideco Americana, depositó papeles de Omexil S.A en Iron Mountain, los que habrían sido destruidos por el siniestro. Esa circunstancia hace suponer sobre la existencia de negocios relacionados, y muestra como es la operatoria habitual del grupo, para burlar todo tipo de controles societarios, que puedan poner en evidencia actividades que están al margen de la ley
